آخرین مطالب سایت در ایمیل شما
اگر مایلید آخرین مقالات سایت 20 میخوام برای شما ایمیل شود کافیست ایمیل خود را در کادر پایین وارد و ثبت نمایید،تا در صورت اضافه شدن مقاله ای در سایت به صورت اتوماتیک برای شما ایمیل شود.

ایمیل خود را وارد کنید:

ابتدا ایمیل خود را به طور صحیح (بدون .www)در کادر فوق وارد و سپس روی دکمه ثبت ایمیل ، کلیک نمایید.در پنجره باز شده کد امنیتی نشان داده شده را وارد نمایید و روی کامل شدن درخواست کلیک کنید.حال کافیست به ایمیل خود مراجعه و ایمیل خود را فعال کرده تا ثبت نام شما تکمیل شود....... موفق و پیروز باشید

شماره پروژه : 104

عنوان پروژه : بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

تعداد صفحات : 90

شرح مختصر پروژه :پروژه حاضر با عنوان بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن برای دانلود آماده شده است.در ارتباط با پولشویی دو تعریف زیر از اهمیت بسیار برخوردار است : پول شویی فرآیندی است که مجرمین یا گروه های سازمان یافته با توسل به آن، ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند. 2- پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین. در این فرآیند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشأ، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیر قانونی استفاده می شود.

اهداف پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن عبارتند از : 1- تبیین مفهوم و معنای پول شویی 2- اثبات جرم بودن عمل پول شویی  3- بررسی پیامدهای پول شویی بر اقتصاد جامعه  4- بررسی پیامدهای پول شویی بر اجتماع  5- بررسی آن دسته از اسناد بین المللی که به نحوی برای دولت ایران الزام آور است. روش تحقیق در پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن ،کتابخانه ای است که در قالب تکنیک اسنادی و با مراجعه به مقاله ها، دانش نامه ها، بخش نامه ها و کتابها اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص تاریخچه پول شویی، چگونگی تشکیل و اهداف آن نموده و بر اساس اسناد موجود اقدام به بررسی عملکرد آنها می کند.

يكي از اهداف پول شويي با توجه به نامشروع بودن ثروت و با علم به منشأ مجرمانه بودن تحصيل آن، اين است كه خود مجرم سعي مي كند كه با استفاده از روش هاي متعدد اقدام به شستن آن ثروت نموده كه ضمن مشروع جلوه دادن آن، منشأ و منبع اصلي جرم را نيز مخفي نگاه مي دارد .

مهمترين راه براي مبارزه با پول شويي تصويب قوانيني ملي و بين المللي است كه تمامي بازيگران در عرصه پول شويي را در برگيرد.به گونه اي كه بانك ها گزارشي از حساب هاي مشكوك به دولت ارائه دهند و پس از آن نسبت به بلوكه كردن اين حسابها اقدام شود دولتها در شناسايي و برخورد با پول شويان بيشترين همكاري را داشته باشند و موانعي را براي برخورد با آنان ايجاد كنند.

فهرست مطالب پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن :

چکیده
فصل 1- مقدمه
1-1-1- تعریف پول شویی، فرآیند آن و ضرورت مبارزه با پول شویی
1-2- اهداف پروژه
1-3- روش تحقیق
1-4- محدوده زمانی پروژه
1-5- پرسشهای پروژه
1-5-1- تعاريف كلي پول شويي
فصل 2- بررسی پیشینه
2-1- بررسي پژوهشهاي مشابه
2-2- بررسي نظريه ها
2-3- تعاريف و مفاهيم پولشويي از نظر صاحبنظران و قوانين مقررات ايران
2-3-1- تعاريف و مفاهيم پول شويي از منظر صاحب نظران
2-3-2- متن لايحه مبارزه با پولشويي
2-3-3- تعاريف پول شويي در مستندات بين المللي و قوانين و مقررات كشورهاي مختلف
2-3-4- تعاريف ارائه شده از پول شويي در قوانين و مقررات كشورهاي منتخب
2-3-5- پيامدهاي پول شويي
2-3-6- آثار اقتصادي
2-3-7- آثار اجتماعي
فصل 3- یافته های پروژه
3-1- پول شويي (ماهيت جهاني)
3-2- علل توجه دولتها به پول شويي در سالهاي اخير
3-3- اقدامات جهاني انجام شده براي مبارزه با پول شويي
3-4- مراحل فرآيند پول شويي
3-5- روش هاي پول شويي
3-6- ويژگيهاي عمل پول شويي
3-7- بهشت مالياتي
3-7-1- ويژگيهاي بهشت مالياتي
3-8- اهداف پول شويي
3-9- راهكارهاي مقابله با پول شويي
3-10- روش هاي مبارزه با پول شويي در جهان
3-11- وضعيت مبارزه با تطهير درآمدهاي ناشي از جرم در نظام حقوقي ايران
فصل 4- بحث و تفاسیر نتایج
منابع

——————-——————-—-——-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———————-—————

20mikham.com download دانلود پروژه کاربرد نرم افزار مکانیکال دسکتاپ برای شبیه سازی قطعات   دانلود مستقیم  :    بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

20mikham.com pasword دانلود پروژه کاربرد نرم افزار مکانیکال دسکتاپ برای شبیه سازی قطعات    رمز عبور فایل   :    www.20mikham.com

20mikham.com size دانلود پروژه کاربرد نرم افزار مکانیکال دسکتاپ برای شبیه سازی قطعات      حجم فایل    :    1,8MB

20mikham.com home دانلود پروژه کاربرد نرم افزار مکانیکال دسکتاپ برای شبیه سازی قطعات       منبع فایل    :    ۲۰میخوام

——————-——————-—-——-—     ۲۰milkham.com   ———-—–———————-—————

1 دیدگاه برای “دانلود پروژه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

  1. عارف :

    سلام وقت بخیر من این پروژه را میخواستم خرید کنم.بگید چجوری باید بخرم ؟؟

ارسال دیدگاه